Esta investigación se basa en los documentos filtrados obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y compartidos con Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) y un gran número de editores de todo el mundo en el marco de un proyecto conocido como "Pandora Papers". Se trata del mayor proyecto de colaboración periodística transfronteriza de la historia e incluye millones de documentos de despachos de abogados sobre paraísos fiscales. Revelan activos, transacciones secretas y las fortunas ocultas de los ricos, entre los que se encuentran más de 130 multimillonarios, más de 30 líderes mundiales, varios prófugos y convictos, así como estrellas del deporte, jueces, funcionarios de Hacienda y agencias de contrainteligencia.
Una persona de especial interés en el mundo árabe es el controvertido magnate del petróleo Mohammad Magdy Hussein Rasikh. Magdy Rasikh es el ex presidente del consejo de administración de la Compañía Nacional de Gas de Egipto y el yerno del ex presidente Hosni Mubarak (1928-2020). El 16 de junio de este año, la Fiscalía Suprema de Fondos Públicos de Egipto remitió a Rasikh y a otros empresarios prófugos para que fueran juzgados por el Tribunal Penal de El Cairo en el caso número 5298 de 2021 del Tribunal Penal de Heliópolis y en el caso número 96 de 2021 de la Fiscalía Suprema de Fondos Públicos.
La hija de Rasikh, Heidi, se casó en 1996 con Ala'a Mubarak, el hijo mayor del difunto presidente. Dos años más tarde, el empresario prófugo orientó sus inversiones hacia el gas natural y, el 26 de mayo de 1998, creó la Compañía Nacional de Gas según la decisión número 961 de 1998 de la Autoridad General de Inversiones y Zonas Francas (GAFI).
El 19 de mayo de 2010, meses antes de que finalizara el régimen de Mubarak, la Compañía Nacional de Gas recibió una decisión del Tribunal de Apelación de París para retener los fondos de la Corporación General de Petróleo de Egipto en el extranjero, alegando que el Centro Regional de Arbitraje Comercial Internacional de El Cairo había emitido una sentencia a su favor. La Egyptian General Petroleum Corporation debía ser multada con unos 254 millones de libras egipcias, la diferencia de precio y las cuotas de la compañía de gas. Esto se debió al aumento de los precios de los requisitos básicos necesarios para la ejecución del proyecto de suministro de gas natural a las zonas residenciales, comerciales e industriales de la gobernación de Al-Sharqiya entre 1999 y 2008.
En una sentencia del 3 de abril de 2014, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) rechazó la demanda presentada por la National Gas Company contra la Egyptian General Petroleum Corporation.
La Egyptian General Petroleum Corporation había firmado un acuerdo de franquicia de veinte años con la National Gas Company el 6 de enero de 1999, para suministrar gas natural a zonas residenciales, comerciales e industriales y a centrales eléctricas en la gobernación de Al-Sharqiya. La empresa se comprometía a calcular y cobrar el valor del gas vendido a los clientes y consumidores y a pagar las cuotas de la autoridad en consecuencia.
Los otros acusados nombrados con Rasikh en el caso del Tribunal Penal de El Cairo número 5298 de 2021 eran dos antiguos presidentes del consejo de administración de la Compañía Nacional de Gas, Mohammad Hani Ahmad Mohammad Farid y Hussam Ridha Junainah. Los empresarios prófugos fueron acusados de negarse a conceder a la Corporación General de Petróleo de Egipto sus cuotas del valor del gas cobrado a los consumidores, estimadas en mil millones de libras egipcias.
La ARIJ obtuvo una copia de los registros adjuntos de la Autoridad de Supervisión Administrativa sobre la remisión a la Fiscalía Suprema de Fondos Públicos. Los registros revelan que la empresa cumplió sus obligaciones hasta el 1 de julio de 2010. Después de eso, no proporcionó a la autoridad sus cuotas por el valor del gas obtenido de los clientes. También se negó a firmar las aprobaciones de las cantidades y valores del gas consumido. Esto entraba en conflicto con el contrato firmado entre las dos partes, que expiraba el 20 de enero de 2019. Las investigaciones de Ahmad Muhyi Al-Din Al-Qadi, miembro de la Autoridad de Supervisión Administrativa y séptimo testigo del caso, muestran que la responsabilidad recayó en los acusados y en una persona ya fallecida.
La disputa legal está en curso entre el gobierno egipcio, representado por la Egyptian General Petroleum Corporation, y la National Gas Company. A pesar de la expiración del contrato en 2019, en el documento sobre los procedimientos de entrega de gas que figura en el sitio web oficial del Ministerio de Petróleo sigue figurando la Compañía Nacional de Gas, junto con su dirección e información de contacto, como una de las empresas que entregan el gas natural a los hogares y las zonas industriales.
Magdy Rasikh, la Compañía Nacional de Gas y Fleet Energy
Esta investigación descubrió que Magdy Rasikh engañó al gobierno egipcio durante más de diez años obteniendo acuerdos y tratos del Ministerio de Petróleo para importar gas natural y suministrarlo a hogares y fábricas. Se trata de actividades similares a las realizadas por su primera empresa, National Gas, pero llevadas a cabo por otra compañía llamada Fleet Energy, fundada en Panamá en 2007 y con oficina en Dubai.
El nombre de Rasikh aparecía en los documentos de Fleet Energy junto al nombre de Essam Kafafi, que es el presidente del consejo de administración de la empresa. Fleet Energy tiene muchas filiales de su propiedad, como Fleet Energy Hydrocarbons, Ltd. DMCC; Fleet Offshore Petroleum Services; Fleet Fuel FZC; Fleet Tanking Inc. y Fleet Oil and Gas SA. Uno de los documentos sobre "la información confidencial del agente" enumera los datos personales de Mohammad Magdy Hussein Rasikh con el número de pasaporte xxx19; la fecha de nacimiento, 23 de diciembre de 1943; y la residencia, 26 Mohammad Ghuneim Street, Heliópolis, El Cairo. Muestran que "Magdy Rasikh" fundó Fleet Oil and Gas SA el 16 de enero de 2008.
Los documentos revelan que Rasikh es el propietario efectivo de Fleet Oil and Gas SA a través de la oficina de Alemán, Cordero, Galindo y Lee Trust Belize Limited. Kafafi figura como el actual cliente representante de la empresa.
Según el sitio web oficial de la empresa, su oficina principal está en Dubai, en la zona de Abraj Buhairat Jumeirah. También tiene oficinas en la calle 261, en el barrio de Ma'adi, en El Cairo, y en Moscú.
En el sitio web de Fleet Energy se indica que la empresa es un socio comercial activo de: la compañía rusa Rosneft y su filial Rosneft Trading en Ginebra; Shell para el comercio y el transporte marítimo; Kaz Monai Gas en Kazajistán; Rom Petrol en Rumanía; OMV para el suministro y el comercio Ltd. (EGPC); Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC); Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS); Spanish Petroleum Company; Luke Oil en Rusia; Libya Oil; Kolmar Group Shareholding en Bulgaria; Petrosa en Sudáfrica; Petro China; Saras S P E en Italia; Enok for Supply and Trade en los Emiratos Árabes Unidos; y Aden Refineries. Además de otras refinerías privadas y estatales, distribuidores mayoristas y comerciantes. Entre los clientes de la empresa se encuentran compañías petroleras nacionales de países del norte y el este de África, como la National Oil Corporation de Libia.
En julio de 2015, la mano derecha de Magdy Kafafi, el socio comercial de la compañía rusa Rosneft, estuvo presente cuando la Corporación General de Petróleo de Egipto y la Compañía Egipcia de Gas Natural (EGAS) firmaron dos documentos de plazo con la compañía rusa Rosneft para el suministro de productos petrolíferos y gas natural licuado a Egipto. El 6 de mayo de 2016, Rosneft entregó su primer envío de gas natural licuado a Egipto.
Fleet Energy colaboró con el gobierno egipcio en 2010, y a la empresa se le concedió el derecho a procesar entre 1 y 1,5 millones de barriles de crudo al mes en la refinería de Maydour. Realizó sucesivas operaciones de venta de productos que habían sido producidos para la Egyptian General Petroleum Corporation. Fleet Energy confirma que mantiene una excelente relación de trabajo con la EGPC.
En 2014, se vendieron 510.000 toneladas métricas de gasolina y gasóleo a la Egyptian General Petroleum Corporation a través de los socios estratégicos de Fleet Energy.
Todas las transacciones de 2015 se cumplieron sobre la base de una oferta, ya sea individualmente o a través del socio de la empresa Rosneft Trading, con un volumen total de suministro de alrededor de 450.000 toneladas métricas de carga que contiene principalmente fuel oil y gas oil. Estos fueron entregados en los puertos de Al-Ain Al-Sokhneh, Suez y Alejandría de la General Petroleum Corporation.
Fleet Energy confirma que actualmente forma parte de la red de suministro directo entre Rosneft y la Corporación General de Petróleo de Egipto en el suministro de productos petrolíferos y petróleo crudo, además de suministrar gas natural licuado con EGAS. Durante 2016, se suministraron a Egipto más de 1,5 millones de toneladas métricas de gas natural licuado y productos petrolíferos consistentes en combustible y gasóleo.
En julio de 2017, la Egyptian Natural Gas Holding Company concedió a Fleet Energy la aprobación inicial para importar gas natural licuado.
La concesión de estas autorizaciones iniciales de importación coincidió con la promulgación de la ley de regulación del mercado del gas en agosto de 2017. El capítulo 2 del artículo 36 de esta ley permite al sector privado importar gas desde el extranjero por primera vez, cuando esta función se había limitado anteriormente al gobierno. Esto tuvo lugar unas semanas antes de que el presidente egipcio Abdel Fattah Al-Sisi ratificara la ley sobre la regulación de las actividades del mercado del gas, que se publicó en la Gaceta egipcia a principios de agosto de 2017.
En mayo de 2018, al margen del 22º Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Rosneft firmó un acuerdo marco de cooperación con Fleet Energy y Fleetliner Energy SA. Las partes declararon la intención de explorar las posibilidades de crear un proyecto conjunto para desarrollar una cadena de suministro para proporcionar más gas a los consumidores industriales en Egipto.
El caso de los terrenos de SODIC
La problemática relación financiera de Magdy Rasikh con el Estado egipcio no se limita al sector petrolero.
El 20 de febrero de 2021, la Fiscalía anunció en su página oficial de Facebook, que el Comité Nacional para la Recuperación de Fondos y Activos en el Extranjero firmó un contrato para llegar a un acuerdo y reconciliarse con los acusados Mohammad Ibrahim Suleiman y Mohammad Magdy Hussein Rasikh que se enfrentaban a cargos en una serie de casos.
El comité estaba dirigido por el asesor Hamada El-Sawy, que también es el fiscal general de Egipto. Firmó las solicitudes de acuerdo y reconciliación presentadas por los acusados Suleiman y Rasikh. Los acusados pagaron un total de 1.315.701,24 libras egipcias.
El 21 de diciembre de 2016, y mientras la empresa de Rasikh y Kafafi firmaba acuerdos petroleros con el gobierno egipcio, el Tribunal de Casación egipcio se encontraba en proceso de fallar a favor de la acusación emitida por el Tribunal Penal de El Cairo el 21 de septiembre de 2015. Mediante esta sentencia, Mohammad Magdy Hussein Rasikh, presidente del consejo de administración de la Compañía de Desarrollo e Inversión Seis de Octubre (SODIC), fue condenado en rebeldía a cinco años de prisión. Este fue el veredicto final en el caso SODIC, en el que el tribunal acusó a los acusados de lucro y daño intencionado a los fondos públicos.
En su calidad de presidente del consejo de administración de la Sociedad de Desarrollo e Inversión Seis de Octubre (SODIC), Rasikh fue acusado de adquirir numerosas parcelas en las ciudades de Sheikh Zayed y Al-Giza Al-Jadeedah a precios inferiores a su valor de mercado. Para ello, se confabuló con Suleiman, ex ministro de Vivienda, Servicios Públicos y Comunidades Urbanas, y con algunos funcionarios de la Asociación de Nuevas Comunidades Urbanas.
Un documento de los Papeles de Panamá, fechado en junio de 2015, revela que Rasikh recibió un poder y fue nombrado representante legal de Fleet Energy Inc. Con ello, podía actuar individualmente en nombre de la entidad y en su representación en todas y cada una de sus actividades comerciales a nivel mundial cuando fuera necesario. A partir del 12 de febrero de 2010, también podía llevar a cabo todas y cada una de las acciones de representación que la propia empresa podía realizar. Estos son los mismos poderes que se concedieron a Essam Kafafi el 17 de julio de 2009. Kafafi tiene pasaporte británico, número xxxxx0988, y es el presidente del consejo de administración.
Una carta del bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee S A dirigida a Kafafi el 25 de marzo de 2010 afirma que, según las instrucciones de Kafafi, se concedió a Mohammad Magdy Hussein Rasikh un poder general certificado por el consulado egipcio y se abrió una cuenta bancaria. En la empresa figura la misma dirección que los datos de contacto de Rasikh, en el número 26 de la calle Mohammad Ghuneim, en Heliópolis (El Cairo).
Otro documento fechado el 12 de febrero de 2010, sobre la reunión del consejo de administración de Fleet Energy, Inc. muestra que se abrió una cuenta bancaria en el Euro Bank EFG, Chipre. Esta cuenta es operada individual o conjuntamente por los señores Essam Jamal Kafafi y Mohammad Magdy Hussein Rasikh, y se les autoriza a firmar documentos y retirar fondos de esta cuenta y a gestionar cualquier otra transacción de cualquier tipo con Euro Bank EFG, Chipre, en nombre de Fleet Energy, Inc. Se les otorgan plenos poderes, incluida la autoridad para activar cualquier alternativa que consideren conveniente o necesaria.
Las cuentas de Essam Kafafi en las redes sociales muestran que nació el 9 de agosto de 1961 y que obtuvo una licenciatura en ingeniería en la Universidad de Helwan en 1986. De 1996 a 2000, fue presidente de la Compañía Nacional de Gas, fundada por Magdy Rasikh. Luego pasó a dirigir una empresa de desarrollo de proyectos en Oriente Medio en Dubai entre 2000 y 2007. Después, fundó Fleet Energy y actualmente es el presidente del consejo de administración.
El caso contra Rasikh es el siguiente: ¿Cómo es posible que el Ministerio de Petróleo egipcio conceda estos acuerdos privados de suministro de gas y exponga el mercado egipcio a las actividades de una empresa dirigida por el empresario Magdy Rasikh, representado nominalmente por Essam Kafafi? Todo ello, además, en un momento en el que Rasikh se enfrenta a una condena de cinco años de prisión tras ser declarado culpable de lucro y perjuicio intencionado a los fondos públicos. Rasikh está siendo juzgado ante el Tribunal Penal de El Cairo junto con otras personas, acusado de negarse a facilitar a la Corporación General de Petróleo de Egipto las cuotas del valor del gas cobrado a los consumidores, que se estiman en mil millones de libras egipcias.
En el momento de la publicación de esta investigación, Rasikh, Kafafi y sus empresas no habían respondido a nuestras peticiones de comentarios.
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