Una filtración de uno de los mayores bancos privados del mundo, Credit Suisse, revela que abrió cuentas a clientes implicados en torturas y corrupción, incluso de Oriente Medio, y las mantuvo abiertas incluso después de que se hicieran públicos los detalles de sus crímenes.
Un informante anónimo filtró al periódico alemán Süddeutsche Zeitung los detalles de miles de clientes del banco, que encontró entre ellos a dictadores, espías y políticos corruptos con cuentas por un valor colectivo de 8.000 millones de dólares.
Romper el secreto bancario es un delito penal según la legislación suiza, que protegía a muchos de los clientes y les ayudaba a llevar a cabo escándalos de corrupción en países pobres.
"Creo que las leyes suizas sobre el secreto bancario son inmorales", dijo el denunciante en un comunicado. "El pretexto de proteger la privacidad financiera no es más que una hoja de parra que cubre el vergonzoso papel de los bancos suizos como colaboradores de los evasores fiscales".
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Egipto, junto con Venezuela, es el país con mayor número de clientes en los documentos filtrados. Había más de 2.000 clientes con cuentas en Credit Suisse de cada país.
En la lista figuran los hijos del ex dictador Hosni Mubarak, Alaa y Gamal, que abrieron una cuenta conjunta en 1993 -una de las seis cuentas en total- que tenía un saldo de 196 millones de dólares en 2003.
Cuatro años después, tras el levantamiento de 2011 que derrocó a Hosni Mubarak, Mubarak, Alaa y Gamal fueron condenados por despilfarrar 125 millones de libras egipcias (7,8 millones de dólares) de dinero del Estado para poder renovar sus casas. Los dos hermanos fueron condenados a cuatro años de prisión y el ex dictador a tres.
El ex jefe de los servicios de inteligencia Omar Suleiman y su familia tenían una cuenta con 56 millones de dólares en 2007, que no se cerró hasta 2016, cinco años después de que Mubarak dimitiera y él perdiera su puesto en el Gobierno.
Apodado el torturador en jefe de Egipto, Suleiman era el contacto clave de la CIA para las entregas, en virtud de las cuales personas acusadas de terrorismo en todo el mundo eran enviadas a Egipto para ser interrogadas y torturadas.
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También figura en la lista Hisham Talaat, uno de los promotores empresariales más destacados de Egipto, que fue condenado en 2009 por contratar a un sicario por 2 millones de dólares para matar a su ex novia, la estrella del pop libanesa Suzanne Tamim. Su cuenta en Credit Suisse fue cerrada, pero no hasta 2014.
Otro cliente egipcio implicado en la filtración de datos es Hussein Salem, aliado de Hosni Mubarak, que fue detenido en España tras huir allí después de la revuelta de 2011 y que fue acusado de corrupción y despilfarro de dinero público.
El rey de Jordania, el único jefe de Estado actual implicado en la filtración de datos, tenía seis cuentas en total y una con 224 millones de dólares en 2015 que ya está cerrada.
Una cuenta de 2015 perteneciente al ex presidente argelino Abdulaziz Buteflika, tenía un saldo de 1,1 millones de dólares en 2005. El difunto sultán Qaboos Bin Said de Omán tenía dos cuentas con 126 millones de dólares en 2003 y 57 millones en 2015.
Las filtraciones plantean serias dudas sobre por qué se permitió a estos clientes abrir cuentas bancarias en primer lugar. Según un informe de 2017, los clientes señalados como una persona políticamente expuesta, ya sea de un país de alto riesgo o involucrados en una actividad de alto riesgo, como el comercio de armas, serían identificados.
A continuación, los gestores de relaciones debían verificar sus niveles de riesgo, incluso a partir de artículos de prensa, y comprobar periódicamente los clientes existentes.
Hosni Mubarak, sus dos hijos, Omar Suleiman, Hussein Salem y Hisham Talaat son figuras mediáticas de alto perfil cuyos casos han suscitado una considerable atención mediática.
Sin embargo, antiguos y actuales empleados de Credit Suisse que hablaron extraoficialmente dijeron que en el trabajo "los jefes animan a todos a mirar hacia otro lado". Las grandes cuentas se mantenían bajo el radar y sólo eran conocidas por varios altos ejecutivos.
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Los expertos en cumplimiento normativo que revisaron a los clientes y sus cuentas dijeron que a estas personas no se les debería haber permitido tener cuentas en Credit Suisse.
"Las personas no deberían tener acceso al sistema si lo que llevan es dinero corrupto", dijo el experto independiente en delitos financieros Graham Barrow en las conclusiones.
"El banco tiene la clara obligación de garantizar que los fondos que maneja tienen una procedencia clara y legítima".
En respuesta, Credit Suisse dijo que "rechaza enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco" y que los asuntos son "predominantemente históricos" y "se basan en información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto, lo que da lugar a interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco."
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