Desde que la invasión rusa de Ucrania desencadenó una oleada de sanciones occidentales contra Moscú, al menos un oligarca y otros miles de rusos han llegado a Turquía, considerada un lugar seguro para alojarse, invertir y mantener activos a pesar de su pertenencia a la OTAN, informa Reuters.
Actuar como un refugio seguro plantea riesgos para el gobierno, los bancos y las empresas de Turquía, que podrían enfrentarse a duras decisiones y sanciones si Estados Unidos y otros países aumentan la presión sobre Moscú con sanciones "secundarias" más amplias.
Esto es lo que está en juego:
¿Por qué Turquía es atractiva para los rusos?
Turquía ha dicho que la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de invadir Ucrania es inaceptable, pero se opone a las sanciones por principios y no las está aplicando.
La economía turca, ya golpeada por una crisis monetaria y una inflación galopante, depende en gran medida del petróleo, el gas, el comercio y el turismo rusos.
Según los informes, unos 14.000 rusos han llegado a Turquía desde que comenzó la guerra el 24 de febrero, muchos de ellos con fajos de billetes debido a los bloqueos de sus tarjetas de crédito estadounidenses y a las dificultades para realizar operaciones bancarias básicas. Los agentes inmobiliarios afirman que muchos están utilizando dinero en efectivo y criptomonedas convertidas para comprar propiedades como una inversión segura.
Roman Abramovich, uno de los varios oligarcas rusos incluidos en la lista negra de Occidente, también ha visitado Turquía y dos de sus superyates, con un valor combinado de 1.200 millones de dólares, atracaron en complejos turísticos turcos la semana pasada. Los oligarcas podrían invertir más, según han declarado a Reuters fuentes familiarizadas con las conversaciones privadas.
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El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, dijo el sábado que los oligarcas y ciudadanos rusos eran "por supuesto" bienvenidos y podían hacer negocios en Turquía de acuerdo con el derecho internacional.
¿Durará este refugio seguro?
Los gobiernos occidentales ya han confiscado los activos de algunos oligarcas, han congelado las reservas de Rusia y la han expulsado del sistema bancario SWIFT, y podrían presionar a Ankara para que refuerce las lagunas jurídicas. Los analistas dicen que podrían imponer sanciones secundarias a quienes hacen negocios con el objetivo principal, Rusia.
"Si la tragedia humanitaria persiste y Putin no tiene intención de dar marcha atrás, creo que las sanciones secundarias son inevitables", dijo Hakan Akbas, socio fundador de Strategic Advisory Services, con sede en Estambul, que se ocupa de las sanciones.
"Occidente prestará más atención a los posibles países con lagunas para que no se conviertan en refugios", dijo. "Ankara tendría las manos atadas (...) e inevitablemente tendría que adoptar una postura más dura contra Rusia".
Esto podría enviar un escalofrío a través de los bancos y empresas turcas que tratan con clientes rusos o que hacen negocios en el extranjero. En 2020, el Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones secundarias a la Dirección de la Industria de Defensa de Turquía, a su jefe y a otras personas, por la compra de misiles rusos S-400 por parte de Ankara. Sin embargo, dados los esfuerzos de Turquía por mediar entre Moscú y Kiev, podría evitar el fuego cruzado de las sanciones. Esta semana está prevista otra ronda de conversaciones de paz en Estambul.
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El primer ministro holandés, Mark Rutte, ha acogido con satisfacción el papel diplomático de Ankara, aunque ha añadido que "nos gustaría mucho que Turquía aplicara todas las sanciones".
¿Cómo se preparan los bancos y las empresas?
Ante la avalancha de nuevos clientes rusos, los bancos turcos se han resistido a algunas solicitudes de depósitos y transferencias y han intensificado los controles de cumplimiento por temor a contravenir las sanciones.
Esto ha frustrado a algunos rusos. Pero refleja la cautela de todo el sector, que trata de evitar que se repita la persecución durante años del banco estatal turco Halkbank, acusado de haber ayudado a Irán a eludir las sanciones estadounidenses.
El regulador bancario BDDK dijo que no ha dado instrucciones para limitar a los ciudadanos de ningún país. Pero una fuente bancaria de alto nivel dijo que las sanciones eran, no obstante, "percibidas como un nuevo riesgo" y que las empresas se habían reunido varias veces para discutirlo desde que comenzó la guerra.
Akbas dijo que las grandes empresas y conglomerados turcos tienen más de 10.000 millones de dólares en activos en Rusia, y que Moscú les presiona ahora para que continúen sus operaciones y paguen a los trabajadores o se arriesguen a la quiebra.
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Muchas de ellas hacen muchos más negocios en Occidente y podrían tener que tomar una "decisión binaria" de abandonar Rusia, como han hecho varias grandes marcas estadounidenses y europeas, dijo.
Las consecuencias de las sanciones podrían dañar aún más la reputación de Turquía entre los inversores extranjeros, tras años de política monetaria poco ortodoxa y salidas de dinero.
Esta reputación recibió otro golpe el año pasado, cuando un organismo de control internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional, rebajó a Turquía a una de las llamadas listas grises por no impedir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
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