La mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, continuó procesando operaciones de clientes en Irán a pesar de las sanciones de Estados Unidos y la prohibición de la empresa de hacer negocios allí, según ha descubierto una investigación de Reuters.
En 2018, Estados Unidos volvió a imponer sanciones que habían sido suspendidas tres años antes como parte del acuerdo nuclear de Irán con las principales potencias mundiales. Ese noviembre, Binance informó a los comerciantes en Irán que ya no les serviría, diciéndoles que liquidaran sus cuentas.
Sin embargo, en entrevistas con Reuters, siete operadores dijeron que se saltaron la prohibición. Los operadores dijeron que siguieron utilizando sus cuentas de Binance hasta septiembre del año pasado, y que sólo perdieron el acceso después de que la bolsa reforzara sus controles contra el blanqueo de capitales un mes antes. Hasta ese momento, los clientes podían operar registrándose sólo con una dirección de correo electrónico.
"Había algunas alternativas, pero ninguna era tan buena como Binance", dijo Asal Alizade, una comerciante en Teherán que dijo que usó el intercambio durante dos años hasta septiembre de 2021. "No necesitaba verificación de identidad, así que todos la usábamos".
LEER: El primer ministro indio felicita a Erdogan por el Eid al-Adha
Otras once personas en Irán, además de las entrevistadas por Reuters, dijeron en sus perfiles de LinkedIn que también comerciaron con cripto en Binance después de la prohibición de 2018. Ninguno de ellos respondió a las preguntas.
La popularidad del intercambio en Irán era conocida dentro de la compañía. Los empleados de alto nivel sabían de, y bromeaban sobre, las crecientes filas de usuarios iraníes del intercambio, según 10 mensajes que se enviaron entre sí en 2019 y 2020 que se informan aquí por primera vez. "IRAN BOYS", escribió uno de ellos en respuesta a los datos que muestran la popularidad de Binance en Instagram en Irán.
Binance no respondió a las preguntas de Reuters sobre Irán. En una entrada de blog de marzo, publicada en respuesta a las sanciones occidentales sobre Rusia, Binance dijo que "sigue estrictamente las reglas de las sanciones internacionales" y que había reunido un "grupo de trabajo de cumplimiento global, incluyendo sanciones de renombre mundial y expertos en aplicación de la ley." Binance dijo que utilizaba "herramientas de grado bancario" para impedir que las personas o entidades sancionadas utilizaran su plataforma.
La misión de Irán ante las Naciones Unidas en Nueva York no respondió a una solicitud de comentarios.
A menos que se indique lo contrario en el artículo, este trabajo de Middle East Monitor/Monitor de Oriente está bajo licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Si la(s) imagen(es) lleva(n) nuestro crédito, esta licencia también se aplica a ellos. ¿Qué significa esto? Para otros permisos por favor contáctenos. 
