Los servicios de seguridad argelinos anunciaron ayer la detención de una red que explotaba en su territorio una sucursal del banco lituano Paysera sin haber obtenido licencia.
La Seguridad Nacional argelina afirmó en un comunicado que los miembros de una red criminal habían establecido secretamente en Argelia una sucursal de un banco extranjero no acreditado que tiene su sede en Lituania, indicando que fueron detenidos tras un año de investigaciones en profundidad llevadas a cabo por el Departamento Central de Lucha contra la Delincuencia Organizada de la Dirección General de la Seguridad Nacional.
Después de que los sospechosos fueran remitidos al departamento especializado en delitos financieros y económicos del Tribunal de Sidi M'hamed de Argel, se decidió el ingreso en prisión provisional de cinco personas acusadas de violar la legislación y la reglamentación en materia de cambio de moneda y de movimientos de capitales hacia y desde el extranjero, y de no obtener las licencias exigidas por las autoridades públicas.
La policía hizo públicas las confesiones de los acusados y su explicación de cómo crearon un centro de llamadas para disfrazar la actividad financiera de Paysera Bank, y transfirieron capital hacia y desde el extranjero, además de utilizar la sucursal para blanquear dinero mediante facturas falsificadas.
Según los acusados, el director de Paysera visitó personalmente Argelia y acordó con la oficina llevar a cabo la actividad en nombre del banco sin revelarlo a las autoridades argelinas.
Desde esa visita, se ha iniciado la contratación en línea de varios administradores e ingenieros de protección para la sucursal oculta en Argelia.
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