Los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en un centro comercial clave para el oro ruso desde que las sanciones occidentales por Ucrania cortaron las rutas de exportación más tradicionales de Rusia, según muestran los registros aduaneros rusos.
Los registros, que contienen detalles de casi mil envíos de oro entre el 24 de febrero de 2022 y el 3 de marzo de este año, revelan los nombres de más de 100 empresas no rusas que han manejado oro ruso desde que los mercados occidentales prohibieron las importaciones desde Moscú.
Los envíos en los registros, suministrados a Reuters por un proveedor comercial, pueden no cubrir todas las exportaciones en el período.
En muchos casos, los registros sólo muestran a los transportistas o comerciantes implicados en la transacción, no al comprador final, que podría ser un refinador, un joyero o un inversor.
A continuación se detallan algunas de las empresas que han participado:
Londres Según los registros de aduanas, un puñado de envíos rusos llegaron a Londres después de que comenzara la guerra de Ucrania, pero antes de que entraran en vigor las prohibiciones de importación occidentales.
El banco estadounidense JPMorgan recibió 72,4 kg de oro por valor de 4,5 millones de dólares en envíos realizados en marzo y abril del año pasado, mientras que la empresa de seguridad sueca Loomis recibió 97,4 kg por valor de 5,9 millones de dólares durante marzo, mayo y junio.
Ambas empresas gestionan cámaras acorazadas de metales preciosos en Londres.
En los registros aduaneros de los envíos a JPMorgan y algunos de los de Loomis figuraba como destinatario el banco francés Societe Generale.
Una fuente cercana a Societe Generale dijo que, aunque el banco no puede hacer comentarios sobre asuntos específicos de clientes, cualquier transacción de esa naturaleza eran liquidaciones de deudas acordadas antes de la guerra en Ucrania y contendrían lingotes de oro fabricados antes del 7 de marzo de 2022, cuando la London Bullion Market Association prohibió el oro ruso.
Un portavoz de JPMorgan declinó hacer comentarios.
Loomis dijo que no lleva a cabo negocios con ninguna parte sancionada o bienes sancionados y no compra o toma posesión de bienes, sólo los transporta para los clientes.
La empresa declinó hacer comentarios sobre envíos concretos, pero dijo que le parecía que los registros aduaneros a los que hacía referencia Reuters contenían información incorrecta, sin especificar cuál.
EAU
Los registros muestran que el mayor manipulador de las exportaciones de oro ruso a los EAU fue Temis Luxury Oriente Medio, una filial de Dubai del proveedor logístico francés Temis Luxury, que participó en la importación de 15,6 toneladas valoradas en 863 millones de dólares entre el 24 de febrero de 2022 y el 3 de marzo de este año.
Le siguió Transguard, que forma parte de Emirates Group, el conglomerado de aerolíneas y hoteles propiedad del fondo de riqueza del estado del Golfo, con 14,6 toneladas por valor de 820 millones de dólares.
Temis Luxury afirmó que cumplía plenamente las leyes y normativas de los EAU para la actividad de transitario.
Emiratos afirmó que Transguard no había comprado oro ruso y que había dejado de transportar lingotes rusos.
Los siguientes mayores transportistas de oro enviado a los EAU en el año hasta el 3 de marzo de 2023 fueron Shams Gold Trading con 8 toneladas, Privilege Group con 7,5 toneladas, Al Aseel Jewellery con 5,3 toneladas y Paloma Precious con 5,1 toneladas, mostraron los documentos aduaneros.
Privilege no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios, un abogado que representa a Paloma dijo que no había cometido ninguna infracción y Reuters no pudo ponerse en contacto con Shams o Al Aseel para hacer comentarios.
Otras 17 empresas no rusas participaron cada una en el transporte de más de una tonelada de lingotes rusos a los EAU entre el 24 de febrero de 2022 y el 3 de marzo de 2023.
Las demás empresas que ayudaron a enviar oro ruso a los EAU manejaron cada una menos de 5 toneladas, en la mayoría de los casos, mucho menos.
Algunos grandes importadores eran, como Temis, filiales de empresas europeas.
Open Mineral, una empresa suiza dedicada al comercio de metales creada por antiguos operadores de Glencore, la empresa global de materias primas, envió 3 toneladas de oro ruso por valor de 167 millones de dólares a los EAU, algunas antes de la entrada en vigor de las sanciones suizas y otras después.
En todas las operaciones posteriores a la entrada en vigor de las sanciones suizas participó la filial de Open Mineral en Abu Dhabi, no la empresa suiza.
"Open Mineral cumplía plenamente el régimen de sanciones vigente en el momento de estas operaciones", declaró la empresa
Hong Kong
Casi todos los envíos de oro ruso a Hong Kong y China continental fueron gestionados por Vpower Finance Security Hong Kong Ltd, una empresa logística china. Participó en el envío de 20,5 toneladas de oro por valor de 1.200 millones de dólares entre mayo de 2022 y marzo, según los registros.
Vpower Finance Security no respondió a las solicitudes de comentarios.
Otras cinco empresas no rusas manejaron más de una tonelada de importaciones de oro de Rusia. En la mayoría de estos envíos también participó Vpower.
Turquía
Ninguna empresa no rusa envió más de unas pocas toneladas de oro a Turquía. Ocho participaron en la importación de más de una tonelada de oro ruso en el año hasta el 3 de marzo de 2023.
LBMA
Al menos dos de las empresas nombradas en los registros aduaneros son miembros de la London Bullion Market Association (LBMA). Vpower Finance Security es miembro de pleno derecho y Transguard miembro afiliado.
La LBMA declaró que los miembros y refinadores acreditados deben cumplir sus normas, entre las que se incluye el cumplimiento de las sanciones de EE.UU., Reino Unido y la UE contra Rusia. La LBMA investigará cualquier acusación de manipulación de oro ruso por parte de sus miembros y podría rescindir la condición de miembro a cualquier empresa que lo hubiera hecho.
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